英国公司注册处(Companies House)最新数据显示,过去一个月内,有超过200家在英国注册的公司涉及中国籍董事或股东的变更。
分析人士注意到以下模式:
1. 董事辞职潮
多家公司的中国籍董事在短时间内集中辞职,这些公司多注册于伦敦金融城地区。
2. 股权转移
部分公司的实际控制人发生变化,股权被转移至开曼群岛或英属维尔京群岛的控股公司。
3. 注册地址变更
一些公司将注册地址从商业办公楼转移至虚拟办公室服务商。
4. 休眠公司激活
多家此前处于休眠状态的公司突然恢复活跃,开始提交新的财务报表。
反洗钱专家指出,这些变化可能与中国国内的反腐行动有关。当官员或其关联人士面临调查时,往往会试图转移或隐藏海外资产。
英国政府已表示将加强对海外公司所有权的审查,新的《经济犯罪法》将要求更严格的受益人信息披露。